Paranın nereden geleceği nasıl geleceği cok önemlidir. Örn. size bir miktar bir hesaptan geldi arkadaşınız attığını söylüyor veya borcunu bu hesap üzerinden ödediğini söylese bile (yüklü miktardan bahsediyorum ) gönderen ve gönderilen hesabın yasa dışı (kumar -terör -uygunsuz ticaret) vb...