Türkiye'de yasa dışı kumar ve bahis oynamanın cezası Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilir.
Soruşturma Zamanaşımı: Kabahatler Kanunu'nun 20. maddesine göre, nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi genellikle 3 yıldır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) veya siber suçlar birimleri genellikle üyelik listelerinden yola çıkarak tek tek insanları incelemez. İncelemeler tersten yürür:
Önce yasa dışı sitenin kullandığı banka hesapları, papara hesapları veya kripto cüzdanları patlar (bloke edilir).
Ardından bu hesaplara para gönderen veya bu hesaplardan para alan kişilerin listesi çıkarılır.
3 yıldır hiçbir finansal hareket yapmadığın için, sitenin güncel olarak patlayan hesaplarında izine rastlanması neredeyse imkansızdır.